2017严打金融诈骗（严打金融犯罪）

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本文目录一览：

• 1、诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的范围是多少
• 2、套路贷诈骗案
• 3、2017年有哪些投资理财骗局?
• 4、金融诈骗常见手法
• 5、中华人民共和国刑法诈骗条例
• 6、金融诈骗犯罪有哪些

诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的范围是多少

法律分析：数额在二万元以上的，会立案追诉。

根据本条的规定，行为人诈骗贷款所使用的 *** 主要有以下几种表现形式： l、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。

综上所述，贷款诈骗罪的金额标准为诈骗数额在1万元以上的，应当认定为数额较大，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；诈骗数额在5万元以上的，应当认定为数额巨大。

套路贷诈骗案

年6月，温岭市公安机关收网，抓获涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪嫌疑人263名。今年6月，温岭市法院一审公开开庭审理了“26特大 *** 套路贷”主犯杰案。截至目前，该犯罪集团一审已受理173人，已宣判29案151人。

近日，裁判文书网发布公告，指出中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“外贸信托”)因“借款人未按时还款55万元，却处分借款人房屋110万元”，被法院认定涉嫌“套路贷”诈骗，并将外贸信托涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关侦查。

如果他们这么做了，他们也被骗了。而放高利贷则是方悦、徐谦欺骗的主要手段。江苏一名女子借高利贷给他们，但由于合同不清楚，利率上升，她无法偿还。他最终被殴打并拘留，导致身体多处骨折。

2017年有哪些投资理财骗局?

证券理财集资骗局。这类骗局主要是把非法集资的模式用到证券理财上，因为操作简单和看起来很高的收益，吸引了不少投资者。但是在骗局的面具被撕开之后，留下来的只有血淋淋的被骗教训。

庞氏骗局新花样这类骗局号称一部手机、微信、月入过万。WV梦幻之旅就宣称“旅游直销”、“边旅游边赚钱”，通过发展下线，拉人入会交费，借助病毒式传播进行诈骗。

从安全性角度讲，分红险最安全，其次万能险，再次投连险。具体产品每家公司都有不同的理财产品。此类保险更大的陷阱是推高收益，不告诉您保险的分红不是按照保费分红，从而误导消费者。

这种骗局一般直接或间接出售空壳公司股权。 比如在上海股权托管交易中心挂牌的上海优索环保以定向发行“原始股”作为手段欺诈投资者，还一度发售股权理财，向投资者承诺48%的年收益。非法融资超过2亿元，涉及上千名投资者。

一般的骗子可没有这个耐心。网上投资理财常见的骗局空壳网站，没有第三方在线支付。很多理财新起的平台就打着这类旗号，招摇撞骗。

荐股骗局 存在 *** 、贴吧、“私人”微信群等等地点，对方声称自己有内部消息，可以保证投资稳赚不赔，并推荐几只股票，告诉大家“自己赚就好，不要告诉别人”。

金融诈骗常见手法

1、以下是一些常见的金融诈骗类型： *** 钓鱼：通过虚假的电子邮件、短信或 *** ，诱使受害者提供敏感的财务信息，如银行账户密码、信用卡号码等。

2、虚假借款诈骗 在各大提供借贷的互联网金融平台，还盛行着一种借款诈骗。借款人通过信息贩卖者获取有效身份信息，并以他人的身份在互联网金融平台进行借款或消费。

3、常见骗取贷款的手段 （一）提供虚假的证明材料 这是最为常见的骗贷手法，为了顺了拿到贷款，借款人自行或通过中介公司伪造相关文件，如假的银行流水账单、个人征信报告、虚假联系人等，从而达到骗贷的目的。

中华人民共和国刑法诈骗条例

诈骗罪的法律法规：诈骗罪是《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。

诈骗罪是《中华人民共和国刑法》第几条诈骗罪是《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。只要诈骗金额到了3000元，那么就会构成诈骗罪。诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》对于诈骗行为有专门的规定，即“诈骗罪”。

金融诈骗犯罪有哪些

1、有贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、集资诈骗、信用卡诈骗、信用证诈骗、有价证券诈骗和保险诈骗共8个。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗 *** 非法集资，数额较大的行为。

2、法律分析：金融诈骗罪具体种类有：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。

3、【法律分析】：(一)集资诈骗罪：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗 *** 进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

4、【答案】：C、D、E 金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪。AB两项属于破坏金融管理秩序罪中的破坏银行和其他金融机构管理类犯罪。

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